涉及非法传销的马胜金融在台湾、香港和大马等地，自2015年起被当地执法单位调查，积聚超过5万名投资者，吸金逾74亿（约213亿令吉），当中狮城总裁及两名男女触多层传销法令，昨天（1月8日）在新加坡被捕后今早被控！ 新加坡警方昨晚发布文告，商业事务局调查一家驻外地的公司，在2013年至2015年间，对新加坡投资者提出的投资计划。该公司承诺通过外汇交易，给予投资者每月6％至8％的回报率。参与计划的投资者可通过引进新人和新人召入新投资者赚取佣金。 文告指出，年龄介于44岁至61岁的两男一女，因为参与这项被禁止的多层传销计划在昨天被捕，今天在国家法院面控。他们被指违反了多层传销法令，同时在没有获得金融管理局发出资本市场服务牌照下进行商业活动。 记者步步追踪并发现，马胜金融其实在马港台三地，早已被当地执法单位盯上，自2015年起相继遭到调查。 综合海外媒体过去两年多来的陆续报道，马胜金融以Maxim Trader之名在多个地区，以丰厚报酬招揽会员投资。经估算，公司在亚洲相信已积聚超过5万名投资者，吸金超过74亿新元（约222亿令吉）。（人名译音） 总裁与女被告有意认罪 3被告今早被控上法庭，总裁及一名女同伙表示有意认罪。 这三名被告是林安和（61岁）、吴晓梅（58岁）、陈明江（44岁），各面对两项控状。 林安和被指在2013年8月5日至2015年7月8日间，身为Maxim Capital Limited公司总裁，在没有获得金融管理局发出资本市场服务牌照下，无照进行基金管理生意，抵触证券与期货法令（Securities and Futures Act）。 控状也指Maxim Capital Limited公司在纽西兰成立，而林安和身为公司总裁，却在2013年8月5日至2015年7月8日间，推销售卖一个名为“Maxim Trader Compensation Plan”配套，抵触多层传销法令。 至于吴晓梅和陈明江，两人分别被指在2013年9月和11月至2015年7月间，无照进行外汇交易活动，抵触证券与期货法令。两人也被指在同期间售卖一个名为“Maxim Trader Compensation Plan”配套，抵触多层传销法令。 林安和表示有意认罪，案展24日让他认罪。 吴晓梅表示有意认罪和聘请律师，她要求案件展至农历新年之后过堂，但遭法官拒绝。案展23日过堂。 陈明江则表示有意聘请律师，但没有表示是否要认罪，案展23日过堂。 违反多层传销法令者，可被判罚款高达20万元，监禁不超过五年，或是两者兼施。未获金管局发出资本市场服务牌照而进行商业活动者，则可被判罚款高达15万元，监禁不超过3年，或两者兼施。 靠谱众投 kp899.com：您放心的投资理财平台，即将起航！ |
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