外电报道，香港金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）戴敏娜透露，当局正就反洗钱调查8间银行，预料明年打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)到访前可以完成部分调查。不过，戴敏娜未有透露具体银行名称。 金管局早前表示，去年共进行37次审查，以评估银行的打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集制度。另外，金管局于今年4月亦曾就反洗钱监管，谴责Coutts & Co AG香港分行，指该香港分行在2012年4月至2015年6月期间，违反了5项《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》条文，并罚款700万元。 另外，金管局曾于2015年7月谴责印度国家银行香港分行（State Bank of India, Hong Kong Branch，SBIHK）违反有关条例，罚款750万元。 |
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