近期，一群特殊的“黄牛”引起浙江义乌公检机关注意，他们看准了银行兑汇外币过程中对额度、到款时间等方面的限制，私下动起买卖外汇的歪脑筋。

今年5月，浙江义乌一“黄牛”王某报警，称他与自称有大量美金“货源”的龙某交易，被骗走223万。经警方调查，这起因私自买卖外汇牵扯出的诈骗案，犯罪团伙竟上演内部“黑吃黑”，堪称现实版“碟中谍”。

男子被骗223万元 报警却不敢说实话

5月，“黄牛”王某在义乌一家中国银行门口寻找目标时，遇到了安徽人龙某，龙某称手头有11万美金急需兑换成人民币，谈拢“好处费”后双方达成交易。随后，龙某再次找到王某表示又有35万美金想要兑换，折合人民币223万，“好处费”会相应增加。于是，双方约定于5月11日进行交易。

△ 交易截图

“圈子内有规矩，通常是人民币到账后，才将美金汇出”。然而，王某将223万打入龙某账户后，龙某却谎称上厕所，借机从酒店溜走，发现被骗的王某随即报警。

由于因私自买卖外汇违法，王某报警时称自己是做生意被骗200多万元，但当警方问及其生意内容时，他难以自圆其说，这才说出实情。

义乌警方随即对涉案账户进行冻结。当晚，取不出赃款的龙某主动联系王某，称自己并非有意要欺骗，是受到上家黄某等人的指使。并称“想要拿回223万，就去象山面谈”，考虑到王某独自前往的危险性，义乌警方决定一同前往。

“碟中谍” ！“黄牛”反被“黄牛”骗

王某在象山一家咖啡馆内与所谓的“上家”黄某等人会面，期间黄某“邀请”他一同加入自己炒外汇诈骗的团伙，并允诺退还他的钱，被王某当场拒绝。

在双方会面的过程中，执法人员逐步掌握黄某等人的犯罪证据及团伙的组织架构、作案手法。

经审讯，黄某表示，自己曾指派龙某在取得王某的初步信任后，买了一部几乎报废的手机，交易期间，龙某在确认汇款成功后借口上厕所，故意将手机留在桌上制造即将回来的假象，随后从酒店后门溜走。

黄某还表示，“当时酒店大厅、后门都安排了人，一旦被发现端倪，这些人会故意与王某发生摩擦，以拖延时间”。即便王某冲破阻碍追到门口，还会有专人驾车故意制造轻微交通事故，“大不了赔一点医药费。”

5月底，黄某、龙某等人已被义乌警方抓获。

分赃不均 团伙内部上演“黑吃黑”

经深入调查，警方发现这起诈骗案的幕后操纵者除了黄某外，还有宁波象山人钱某。

黄某交代，他与钱某是同伙，此前曾合作诈骗过多名受害人，但先前交易都是他在实际操作，钱某扮演幕后策划的角色。合作多次后，他察觉钱某分赃不均，便决定拉拢其他团伙成员打算“黑”一次钱某。

在此过程中，黄某为笼络身边的其他同伙，曾承诺在赃款到手后，将比钱某分给他们的分红更为丰厚。

交易人只是“棋子” 曾被要求签下还款书

随后，钱某被成功抓获，然而他道出一个更为令人唏嘘的细节——实际交易人龙某只是幕后操纵者的“枪子”——钱某和黄某开出了10万元高价让龙某参与诈骗，并且为防止东窗事发，龙某与王某交易前，还被要求签下了一份还款说明书。

义乌市检察院金瑞坤检察官表示，这意味着王某的钱被实际交易人龙某卷走后，警方一旦追查资金去向，这笔钱会以还借款的方式到达钱某手中，以此来逃避法律的追究。

目前，黄某等3人已被依法刑事拘留，钱某、龙某等4人因涉嫌诈骗罪已被义乌市人民检察院批准逮捕。

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