印度证券交易委员会（SEBI）发通知，从今年年底开始，将不允许海外印度人所有的实体作为外国投资者投资印度资产。基金经理警告称，这可能会导致美元大规模外流。

印度政府此举旨在打击“往返式”逃税和洗钱，即印度公民利用海外亲属洗钱并在印度进行投资，以隐匿财富逃税。

但是，印度资产管理公司圆桌会议（AMRI）致信监管机构警告说，这些规定可能导致大量美元外流。

AMRI在信中称，向印度投资的大约4500亿美元外国投资组合中，750亿美元由印度裔基金经理管理。而根据新规定，如果基金没有单一主要所有者，其“高级管理人员”将被视为受益所有人。

AMRI还称，如果监管机构按照计划从年底开始执行规则，“上述750亿美元的投资将被取消投资印度的资格，并且必须在短时间内撤回和清算，这将对印度市场和印度货币造成不利影响”。摩根士丹利也联署了AMRI这封信。

但SEBI反驳表示，这种说法“荒谬且极不负责任”。

AMRI总裁Nandita Agarwal Parker在接受采访时表示，目前尚不清楚这笔750亿美元的投资中有多少将被取消资格。她说，希望通过即将召开的会议说服官员修改新规。

这一争议可能会进一步影响市场情绪，印度今年资金净流出额为4300亿卢比（60亿美元），而2017年为净流入2万亿卢比。

印度卢比兑美元汇率，本周连续走低，收在历史低位。

这只是印度当局打击海外洗钱的最新举措。

印度2016年5月终止了和毛里求斯的长达33年的税收协定。到2019年3月，外国投资者通过毛里求斯投资印度，将被征收现行的短期资本利得税，目前税率为15％。但是，印度不会对持有超过一年的长期投资征收资本利得税。

过去数十年，通过毛里求斯投资印度免征资本利得税，这种豁免鼓励了许多外国基金和公司通过毛里求斯向印度进行投资。英国《金融时报》报道称，在2000年至2015年期间，毛里求斯占所有外国直接投资流入印度的34％左右。

继毛里求斯后，印度和塞浦路斯（2016年11月）、新加坡（2016年12月）终止了相关税收协定。由于这三个国家占印度外国直接投资的60％以上，因此，印度在获得征税权利方面取得了重大进展。

不过，作为替代措施，印度政府鼓励投资人士，直接进入或通过古吉拉特邦国际金融城市（GIFT）进入印度市场，古吉拉特邦正是总理莫迪的家乡。

2018年4月，在新城的启动仪式上，莫迪表示，希望把GIFT新城打造成比肩新加坡、迪拜和中国香港的国际金融科技中心。

目前，印度国内已有两大证券交易所入驻新城。交易产品包括股票、外汇和利率衍生品。同时，还将提供给客户的竞争优势包括税收结构和监管框架优惠，比如免征安全交易税、商品交易税和长期资本收益税。

GIFT的首席执行官潘迪（Ajay Pandey）强调，结合中央政府给予的优待，在GIFT新城内运作的企业能节省80%的交易成本。

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