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亚洲掘金涉案150亿,仅次于“阜兴系”
发布时间:2018-08-15 09:02 来源:FX168财经网

“跑路”、“失联”,可能是投资者今年听到最多的词。

8月8日,中国基金业协会披露了第二十三批拟失联私募机构名单,其中包括两家近期颇受关注的私募机构:亚洲掘金投资管理(北京)有限公司(下称“亚洲掘金”)和深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司(下称“中精国投”),而此前已有消息称,这两家私募的实控人均已跑路。

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根据中基协官网数据统计,今年以来,一共有5批163家私募进入失联名单。不过,与P2P平台跑路潮不同,作为在中基协备案在册的私募机构,实控人跑路的情况明显要少很多,但是自6月以来,也陆陆续续曝光了多起,其中影响最大的是“阜兴系”,另外就是上表中列入失联名单的亚洲掘金和中精国投。

下面,我们就来看看,今年这3起私募基金是如何一步步走向“跑路”的。

说起私募基金跑路,“阜兴系”始终是绕不开的话题。今年6月底,上海意隆财富投资管理有限公司(下称意隆财富)实际控制人朱一栋失联的消息开始发酵,阜兴系债务危机浮出水面。

这次曝雷的是“阜兴系”旗下4家私募基金公司,投资了50余个具体项目,发行了上百只私募基金产品,涉及资金规模总额超过200亿元。这可能是迄今为止,国内规模最大的私募基金跑路事件。

除了涉及金额巨大之外,波及范围也很广,不仅有个人投资者,还涉及北京银行、恒丰银行、浦发银行、平安银行、浙商银行、民生银行、光大银行、财通基金资产管理子公司(下称财通资产)、西藏信托、渤海信托、首誉光控资管(中邮基金子公司)、建银国际以及子公司等十几家金融机构。

7月13日,中基协发布关于上海意隆等4家私募基金管理人风险事件的公告,7家托管银行已经采取临时止付、冻结账户等措施,以维护好基金账户资金安全。

涉案金额高达150亿的亚洲掘金,仅次于“阜兴系”,因这次失联私募名单的公布,也再次进入公众视野。

基金业协会备案信息显示,亚洲掘金成立于2016年3月2日,于同年9月22日完成登记,注册地址和办公地址均为北京市朝阳区工人体育场北路,注册资本1000万元,登记为私募证券投资基金管理人。法定代表人刘致远。

天眼查数据显示,除了亚洲掘金,刘致远名下还有多家公司,其中包括2015年成立的、规模超百亿平台“陨石地带”,APP名为“石时代”。

陨石地带的模式是众筹炒股。私募排排网的数据显示,2017年第一季度,亚洲掘金负责管理的“陨石掘金一号”,曾以76.14%的收益率斩获第一名的榜单。这也是为什么投资者愿意将钱投给亚洲掘金的主要原因之一。

不过,正如老话说得好,你惦记着别人的利息,别人却惦记着你的本金。2018年6月15日,刘致远用其个人微信号(昵称为“PETER”)在投资者群里发布通知称,“今天股灾,风控失效,导致大面积补仓,系统资金流更加雪上加霜,现决定所有产品即日起全部清盘,6月22日之前陆续返回每个账户投资本金和对应账户部分累计收益。”

回过头来看,这不过是缓兵之计。6月19日,刘致远彻底消失,至今杳无音信。

在公司法人失联近一个月后,7月19日有媒体报道称,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》决定对亚洲掘金投资管理(北京)有限公司(陨石地带旗下投资平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。

据统计,亚洲掘金受害人数超过5000人,诈骗金额高达150亿,人均亏损300万。其中刘致远的大多数员工都在平台上有投资款项,投资总额超4000万。

如今,亚洲掘金正式被中基协列入拟失联机构名单中。同时出现在这份失联名单中的,还有一家知名私募——中精国投。

中精国投是外滩控股集团有限公司子公司,公司成立之后,发行了10只产品,从产品名称看,均为票据私募基金。除“中精壹号基金1期私募基金”提前清算外,其余产品均显示为正在运作,其中8只托管人为恒丰银行。

原本是一家做票据的私募,但募集资金却被实控人外滩控股违规挪用,从雷科防务大股东手中,以12.06亿元的价格受让1亿股该公司股份,但未曾料到的是,此后该股持续下跌,股价接近腰斩,最终导致融资盘爆仓,出现严重兑付危机,涉事资金超过18亿元。

截至目前,中精国投旗下全部票据产品全部兑付逾期,基金业协会也公布中精国投失联,外滩控股也已经人去楼空。

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