新加坡监管机构正在与银行合作，制定银行接受客户资金的统一标准，因为这个亚洲金融中心正在寻求进一步加强反洗钱措施。

据知情人士透露，新加坡金融管理局最近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的工作组。知情人士表示，他们将调查银行在开户过程中如何进行检查以及核实资金来源，旨在年底前制定最佳做法。由于讨论是私下进行的，知情人士不愿透露姓名。

知情人士表示，尽管该国的银行已经有了严格的要求，但在使用文件和获取证据以支持客户资产来源的解释方面，标准参差不齐。其中一位知情人士表示，新成立的工作组将每月召开两次会议，任务是澄清现有流程并使公司执行流程标准化。

“新加坡金融管理局定期与金融机构讨论金融行业关注的关键问题，”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时表示。“目前我们还没有要发布的消息。”

此举是新加坡在去年创纪录的洗钱案暴露出系统漏洞后，为监管外国财富流入而采取的最新举措之一。这起 30 亿新元（合 22 亿美元）的丑闻牵涉到十多家银行，这些银行为被定罪的洗钱者开设账户并发放贷款后，流程受到了严格审查。不过，有些银行还是提交了所谓的可疑交易报告，提醒当局注意这些非法活动。

知情人士表示，该工作组的工作重点不会只放在财富管理业务上，而是会涉及整个银行业。知情人士表示，他们的讨论仍处于早期阶段，细节可能会有所变化。