监管机构 FATF 可能要求加强对非法资金的监管； 可能于 6 月 28 日作出决定；可能损害摩纳哥的经济。 摩纳哥是全球百万富翁和亿万富翁最集中的国家。由于在打击非法资金方面没有取得足够进展，该国可能最早于下周被列入国际金融“灰名单”。 据知情人士透露，预计金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)将在6月28日，也就是该工作组在新加坡举行全体会议的最后一天，公开指出该公国需要加强监控，以解决战略洗钱方面的不足。由于此事属于私密，这些知情人士要求匿名。 知情人士表示，尽管近几个月取得了一些进展，但自欧洲检查人员在2022年底指责摩纳哥对洗钱活动起诉不力以来，重大缺陷依然存在。目前还没有做出最终决定。 FATF 的建议之所以受到重视，是因为没有哪个国家愿意因为存在可能对其银行体系完整性出现缺陷的怀疑而被列入名单。被列入名单的国家需要更密切的监控，而这一指定可能会让外国投资者对在那里做生意更加谨慎。国际货币基金组织(IMF) 2021年的一份报告发现，灰色名单国家的“资本流入大幅减少，而且在统计上意义重大”。 这将损害摩纳哥的经济。到2023年底，它的金融机构管理着大约1600亿欧元(1720亿美元)，大约是该国国内生产总值的20倍。摩纳哥的房地产市场规模比纽约的中央公园还小，却是世界上最昂贵的。 阿联酋示例 自 2022 年 3 月阿联酋被列入灰名单以来，摩纳哥将成为被列入该名单的最引人注目的司法管辖区之一。 鉴于阿联酋作为中东主要金融中心的地位，此举被视为FATF历史上最重要的举措之一。 阿联酋官员将摆脱这一名单列为政治优先事项，加强了对不同国籍人士的审查，并高调为引渡被指控犯有白领犯罪的个人铺平了道路，随后，这个海湾国家于今年2月被取消了这一指定。 此举将发生在摩纳哥面临一系列危机的关键时刻。在过去五年中发生了多起政治丑闻后，阿尔贝二世亲王去年与几名最亲密的助手断绝了关系，现在与其中一名助手陷入了公开争吵。该公国不仅面临FATF的审查，还面临国家反腐败组织（Group of States Against Corruption，简称Greco）的审查，该组织预计将在今年夏天发布一份报告，审查政府打击贿赂的能力。 FATF没有回复记者的置评请求。王室和摩纳哥政府代表拒绝发表声明，而摩纳哥政府没有立即回应置评请求。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）在30多年前由七国集团(G7)倡议成立，目前大约有40个成员国，包括美国和中国，以及欧盟委员会(European Commission)和海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)。该组织旨在通过灰名单和黑名单阻止对不合规国家的投资，从而解决洗钱和恐怖主义融资问题。 下星期开始的闭门全体会议将讨论几个议题。据彭博社上个月报道，土耳其预计将被从灰名单中删除。评估印度和科威特现有系统的报告也将被讨论。对于不是FATF成员的摩纳哥，该组织依据的是一个地区性反洗钱机构——欧洲委员会(Council of Europe)的Moneyval所做的分析。 2022年，来自Moneyval的一个检查员小组访问了这个城市国家，其法国里维埃拉海岸线长期以来一直吸引着亿万富翁投资者和运动员。委员会最终对摩纳哥起诉洗钱和追回资产的方式给出了最差的效率评级。 Moneyval指出，自2017年以来，摩纳哥检察官仅在“简单”案件中赢得了6次定罪，并描述了一种用于标记可疑交易的陈旧系统:可疑活动报告(金融调查的基石)仍然通过蜗牛邮件处理。总体而言，检查人员发现，摩纳哥在打击洗钱方面“没有战略方针”。 Moneyval的评估和摩纳哥为解决其不足所采取的措施将成为金融行动特别工作组全体会议讨论的基础。 为了避免被列入灰名单，FATF的绝大多数成员必须同意，一个国家自评估期开始以来已经取得了足够的进展。 目前，灰名单上大约有20个国家，横跨几大洲，包括尼日利亚、南非、保加利亚、刚果民主共和国、菲律宾和叙利亚。知情人士说，灰色名单的惩罚力度不如该组织风险最高的“黑名单”，这表明摩纳哥官员正在采取措施解决目前的不足。 除了基础性的央行数字法币外，全球数字币未来与方向是能创造和提供正能量价值的真正价值币，不是那些乱七八糟的空气币！ 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！ 财经贝EHZ，九年老牌独角兽，权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ，价值型驱动！数年时间持续性做出贡献，推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展，取得成果！ 财经贝EHZ，真正的价值币，正能量，价值型驱动，符合全球绝大部分国家、社会与人民的价值观，也是他们所稀缺的；财经贝EHZ带去的都是对他们有利/有益的价值，是正面的促进作用，财经贝EHZ可以顺利扩展到全球绝大部分国家，市场非常广阔，财经贝EHZ未来的价值非常大！ https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf EHZ White Paper (Detailed Description): https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：cjzvipze@gmail.com ehz@cjz.vip |
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