涉嫌主谋王云鹤于5月24日在新加坡被捕

新加坡面临吸引超级富豪的挑战

王云鹤本月因涉嫌经营可能是世界上最大的网络犯罪计算机网络而被捕，在此之前，他在新加坡过着奢华的生活。

根据起诉书和当地文件，他在这个城市国家拥有一个银行账户，是几家当地公司的董事，住在一套俯瞰顶级购物区、价值数百万美元的公寓里。美国司法部表示，这名 35 岁的中国公民一直在通过向网络犯罪分子提供数百万台受感染设备的访问权限（收费）来积累财富。

不到一年前，10 名华裔人士因新加坡最大的洗钱丑闻而受到指控，此案再次凸显了新加坡在监管外国财富流入方面所面临的挑战。

虽然王某被指控的罪行与去年被捣毁的赌博团伙不同，但涉嫌的作案手法却相似。除了在新加坡、泰国、迪拜和美国积累的财产外，当局还试图扣押货币、手表和豪车。

这些曝光提醒人们，新加坡和其他金融中心在吸引世界超级富豪时面临着艰难的平衡。吸引世界超级富豪这一努力帮助新加坡成为首屈一指的财富管理中心，但近年来也伴随着一系列丑闻——当局誓言要加强监管。

王某于 5 月 24 日在新加坡家中被捕。美国司法部称，他被指控犯有串谋实施电信欺诈和洗钱等罪名。如果所有罪名成立，王某将面临最高 65 年监禁的刑罚。

美国司法部表示，对王某的指控包括涉嫌部署恶意软件，以及创建和运营名为“911 S5”的住宅代理服务，这是一个恶意软件网络，用于实施网络攻击、大规模欺诈、剥削儿童、骚扰、炸弹威胁和出口违规行为。

据新加坡警方的一份声明称，新加坡警方和总检察长办公室自 2022 年 8 月以来一直与司法部和联邦调查局合作。在美国提出引渡请求后，警方启动了逮捕王某的行动。据司法部称，这项多机构行动还包括泰国和德国的执法部门。

据彭博社获得的当地文件显示，王先生也是圣基茨和尼维斯公民，拥有新加坡工作签证。其他当地文件显示，他在乌节路上的一套 215 平方米（2314 平方英尺）的公寓是 2021 年以 936 万新元（690 万美元）的价格以他的名义购买的。

王某公寓的保安称，5 月 30 日晚上，家中无人。新加坡警方表示，由于此事正在审理中，因此无法透露有关王某资产状况的更多信息。

新加坡《海峡时报》周五援引王夕越律师在法庭审理中的评论称，王夕越反对将他引渡到美国。

“从剧本开始”

美国商务部工业和安全局出口执法助理部长马修·阿克塞尔罗德周三在声明中表示：“这里指控的行为就像是剧本中的情节。”他还表示，王某从犯罪企业中获利近 1 亿美元。现在，美国正在追查这些资产。

在新加坡，美国当局正在寻求控制乌节路的公寓以及他在当地注册的 2022 年法拉利 F8 Spider。

起诉书称，王某在新加坡花旗集团拥有一个以他本人名义开设的银行账户。此外，王某还在马来西亚联昌国际集团有限公司开设了美元和新加坡元账户，并在泰国和一家美国银行开设了多个以他本人或其他实体和合伙人名义开设的银行账户。

花旗银行的发言人拒绝就此案发表评论。该银行“致力于打击任何破坏金融体系的活动，我们将与当局合作，”该发言人补充道。新加坡联昌国际银行的一位发言人表示，该银行不对个人和正在进行的调查发表评论，并补充说，该银行“完全致力于强有力的公司治理和严格遵守银行标准、法律和法规。”

起诉书显示，王某曾使用过多个化名，包括 Jack Wan、Jack Wang 和 Tom Long 。

他还指挥着另外两家公司，地址位于中央商务区的一个主要办公楼内。在最近的一次访问中，另一家公司 Leeden Capital Pte. 占用了其办公场所。两名与 Leeden 有关联的员工表示，他们与王某没有关系，也不知道他的下落。

去年，新加坡作为一流金融中心的声誉面临考验。此前，一些华裔人士被控利用赌博业的不义之财来维持奢侈的生活方式，在新加坡被捕。新加坡金融管理局7 月 表示，将加强对家族办公室领域洗钱风险的监控和防范。

在此案之前，新加坡也曾爆出马来西亚国家基金 1MDB 和德国公司Wirecard AG的巨额资金流出丑闻。这些丑闻导致金融家被禁止，个人被判入狱，银行因内部控制不力而被罚款。