加拿大即将创设一个公司登记处，使数百万空壳公司拥有人的身份无所遁形。这些可使用银行系统进行存取操作的匿名公司实体，经常被犯罪分子利用作为洗钱谋取非法利润。 据《环球邮报》（The Globe and Mail）及《商业报告》（Report on Business）专栏作者Rita Trichur撰文指，最近获得御准的C-42法案为建立联邦企业资料库奠定了基础，该资料库将可供公众搜寻、免费使用和存取。其数据也可得到验证，以防止欺诈。该资料库有望于2024年真正投入运作。 “受益拥有人”（beneficial owner）登记无疑将有助于修复加拿大作为“保密管辖区”的声誉，然而，这只是打击金融犯罪所需的众多解决方案之一。 全球性民间组织“Publish What You Pay Canada”受益拥有人运动负责人卡尔德拉(Sasha Caldera)表示：“可公开访问和可搜索的登记处，每年可以阻止数十亿元的非法资金通过联邦公司进入加拿大。”“这真是一个很好的起点。” 尽管如此，联邦资料库的成功仍需取决于各省的参与，因为绝大多数空壳公司都是在省级注册成立的。卑诗省和魁省均表示愿意参与泛加拿大（pan-Canadian）登记，但包括安省和亚省的其他省份仍然存疑。 卡尔德拉表示，联邦登记处还有其他限制，例如，目前尚不清楚信托或合伙企业是否属于新立法的管辖范围。同样，也不确定获得在某个省份“开展”业务许可证的外国公司，是否需要披露受益所有人，并指出这一过程与在某个省份注册公司不同。 加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)估计，70%的洗钱和50%的恐怖主义融资案件涉及滥用公司和其他法律实体。 律师、安省律政厅前法律总监杰弗里·西姆瑟（Jeffrey Simser）在一封电子邮件中表示，受益所有权制度必须是全面的，并涵盖公司以外的实体（信托、合伙企业、有限合伙企业……）。 他指，“英国最初的制度错过了苏格兰有限合伙企业的一种形式，随后有人滥用该工具来避免透明度。” 打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATF）先前已将受益拥有人保密，视为加拿大反洗钱制度中的漏洞。加拿大目前正在准备另一次FATF评估，因此拥有有效的登记处是当务之急。 加拿大也迟迟未更新其《犯罪所得(洗黑钱)和恐怖主义融资法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)，有人担心渥太华会选择对该法律进行更多修改，而不是进行全面改革。 Rita Trichur表示，渥太华最终应该允许银行参与受保护的资讯共享，以抓获洗钱者。FinTRAC还需要新的制裁执行权，此外，即将成立的金融犯罪机构需要强而有力的授权。 各省市政府也必须尽自己的一份力量来追踪这些资金，因为非法资金正在推高房价，并助长鸦片类药物危机和人口贩运。 除了基础性的央行数字法币外，全球数字币未来与方向是能创造和提供正能量价值的真正价值币，不是那些乱七八糟的空气币！ 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！ 财经贝EHZ，八年老牌独角兽，权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ，价值型驱动！数年时间持续性做出贡献，推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展，取得成果！ 财经贝EHZ，真正的价值币，正能量，价值型驱动，符合全球绝大部分国家、社会与人民的价值观，也是他们所稀缺的；财经贝EHZ带去的都是对他们有利/有益的价值，是正面的促进作用，财经贝EHZ可以顺利扩展到全球绝大部分国家，市场非常广阔，财经贝EHZ未来的价值非常大！ https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf EHZ White Paper (Detailed Description): https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：cjzvipze@gmail.com ehz@cjz.vip |
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