2月17日，中国证监会召开会议，对当前和今后一个时期促进民营经济健康发展、高质量发展作了全面部署，强调要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。会议指出，资本市场是促进民营经济发展壮大的重要平台。证监会系统要深刻认识民营经济是资本市场高质量发展的重要基础，把促进民营经济发展与做好资本市场工作贯通起来，坚持“两个毫不动摇”，更好发挥资本市场平台作用，为民营企业做优做强提供更有力的资本市场支持。会议强调，要结合资本市场实际，扎扎实实落实促进民营经济发展各项政策措施。要做好民营企业股债融资支持，以服务新质生产力发展为着力点，抓好“科创板八条”“并购六条”、资本市场做好“金融五篇大文章”实施意见等政策落实落地，完善多层次市场体系，加快培育耐心资本，吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大。要积极助力民营企业破解发展难题，配合有关部门化解拖欠民营上市公司账款问题，统筹做好房地产企业融资支持和债券违约风险防控等，完善市场化重整机制，推出更多典型案例。要持续推动上市公司走访工作走深走实，及时回应关心关切，帮助解决实际困难，着力构建亲清政商关系，支持各类所有制经济依法平等使用生产要素，严格规范涉企行政检查，切实依法保护民营企业和民营企业家合法权益，进一步助力优化民营经济发展环境。...
中共总书记习近平与民营企业负责人召开座谈会后，中国多部门部署支持民企工作，包括加大对民企融资支持、整治破坏营商环境的涉企乱收费等。据中国证监会网站星期五（2月21日）发布的消息，证监会主席吴清星期一（17日）主持召开党委会，传达当天举行的民企座谈会精神并研究部署落实工作。会议指出，资本市场是促进民营经济壮大的重要平台，要更好发挥资本市场平台作用，为民企做优做强提供更有力的资本市场支持。目前，中国A股近三分之二上市公司是民企，科创板、创业板、北交所约八成公司是民企，新三板约九成是民企。会议还强调，要做好民企股债融资支持；加快培育耐心资本，吸引更多优秀民企借助资本市场发展壮大，并积极助力民企破解发展难题，化解拖欠民营上市公司账款问题。此外，要严格规范涉企行政检查，保护民企和民营企业家合法权益。证监会会议当日，习近平召开座谈会向民营企业家信心喊话，释放出支持民营经济的强烈信号。中国多家央媒随后接连刊文力挺民企；除证监会外，多个部门近一周也围绕支持民企发展跟进表态。国家发展和改革委员会承诺尽快修订出台新版市场准入负面清单，抓紧做好出台实施《民营经济促进法》准备。中国市场监管总局承诺，努力营造公平公正市场环境，加大涉企乱收费整治力度。中国国家金融监督管理总局则要求保持对民企稳定有效的增量信贷供给，加大民营小微企业的首贷、续贷、信用贷支持力度。中国人民银行提出，要健全民营中小企业增信制度，着力解决民企融资难、融资贵问题。中国多地设民营经济发展局另据广东省政府网站2月7日消息，中国经济第一大省广东本月设立了民营经济发展局。这个单位主要负责宏观指导和服务，跟踪了解、分析研判以及落实相关政策措施；建立常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展的问题。广东并非首个设立民营经济发展局的省份。早在2023年，中国民企信心不振，市场情绪悲观，中国发改委同年9月公布，设立民营经济发展局。一些地方政府之后跟进。综合南方财经网和《证券时报》报道，山西、青海、浙江、河北、江苏等省份过去一年都相继设立民营经济发展局，多为省发改委内设部门。...
据中国政府网19日消息，国务院办公厅转发商务部、国家发展改革委《2025年稳外资行动方案》(下称《行动方案》)提到，取消外商投资性公司使用境内贷款限制。《行动方案》表示，有序扩大自主开放。扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。支持试点地区抓好增值电信、生物技术、外商独资医院领域开放试点政策宣贯落实，对相关领域外商洽谈项目开展“专班式”跟踪服务，及时协调解决问题，推动项目尽早落地。适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点。研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案，适时对外公布并稳步实施。落实全面取消制造业领域外资准入限制要求。对于外资准入负面清单之外的领域，严格按照内外资一致的原则对外资准入实施管理。修订市场准入负面清单，进一步压减清单事项，面向各类经营主体扩大开放。优化国家服务业扩大开放综合试点示范。支持北京示范区发挥服务业扩大开放引领作用，推动试点工作提速加力。进一步扩大试点范围，赋予试点新内容新任务，重点领域开放举措优先在试点示范地区试验。深入研究服务业扩大开放政策举措，密切关注试点推进情况，及时复制推广试点经验。支持国家服务业扩大开放综合试点示范地区开展标准化建设。推动生物医药领域有序开放。支持符合条件的外资企业参与生物制品分段生产试点，加快省级试点方案、质量监管方案审核，推动生物医药产业优化资源配置，及时协调解决试点过程中企业遇到的困难问题。研究完善医药领域开放政策，便利创新药加快上市，优化药品带量采购，进一步提高医疗器械产品采购可预期性。鼓励外资在华开展股权投资。抓好《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》落实，制定发布实施战略投资的操作指引，加大对上市公司、境外基金和投资机构等的宣介力度，引导更多优质外资长期投资我国上市公司。《行动方案》提出，提高投资促进水平。持续打造“投资中国”品牌。落实深化外商投资促进体制机制改革要求，制定打造“投资中国”品牌年度实施方案，精心设计实施“投资中国”系列活动。央地协同联动，开展境外投资促进活动，更好利用外资推进制造业补链强链。针对我主要投资来源地不同特点，研究制定差异化引资目标和策略，与双边经贸联委会(混委会)机制密切配合，全面激活双边投资促进工作组机制，加大项目撮合对接力度。加大外资企业境内再投资支持力度。持续优化营商环境，切实把外资企业的国民待遇落实到位。研究制定鼓励外资企业境内再投资政策措施，促进外资企业在华所获利润更多用于再投资。开展外资企业境内投资信息报告试点。扩大鼓励外商投资产业范围。修订扩大鼓励外商投资产业目录，优化外商投资结构，促进外资服务我国制造业高质量发展，引导外资投向现代服务业，支持外资更多投向中西部和东北地区。取消外商投资性公司使用境内贷款限制。允许外商投资性公司使用境内贷款开展股权投资，加大政策宣传解读力度，为跨国公司在华投资设立总部型机构提供便利。鼓励跨国公司投资设立投资性公司。优化外商投资举办投资性公司相关规定，在外汇管理、人员出入境、数据跨境流动等方面，为跨国公司投资设立投资性公司提供便利。保障相关外商投资性公司在华投资设立的企业依法依规享受外资企业待遇。便利外国投资者在华实施并购投资。在外商投资法框架下，修订《关于外国投资者并购境内企业的规定》，优化外资并购规则和并购交易程序，完善并购管理范围，降低跨境换股门槛等。加大重点领域引资力度。鼓励外商投资养殖、饲养设备生产、饲料兽药生产等畜牧业相关领域并享受国民待遇。支持外资企业参与我国新型工业化进程，重点引进高技术领域外商投资，为外资企业提供更多市场机会和合作空间。鼓励养老服务、文化和旅游、体育、医疗、职业教育、金融等服务业领域吸引利用外资，满足多层次服务消费需求。加强经济政策和营商环境对外宣介。充分运用新闻发布、吹风会、接受采访、专家解读等方式，对外积极宣传阐释我国扩大高水平对外开放的新政策新举措新亮点。《行动方案》明确，增强开放平台效能。深化开发区管理制度改革。完善政策支撑体系，制定深化国家级经济技术开发区改革创新的政策文件，在要素保障、重点领域开放、承担改革试点任务、经济管理权限下放等方面出台新举措，提升国家级经济技术开发区外向型经济发展水平。推动国家级高新区、海关特殊监管区域及各类省级开发区等作为对外开放平台发挥稳外资作用。实施自由贸易试验区提升战略。推动自由贸易试验区提质增效，扩大改革任务授权，加快推进海南自由贸易港核心政策落地，打造吸引外商投资高地。支持自由贸易试验区在外资准入领域加大压力测试，持续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。《行动方案》最后指出，加大服务保障力度。推动重大和重点外资项目落地。支持将更多外资项目纳入重大外资项目和重点外资项目清单，加大政策支持和服务保障力度，加快推动项目落地建设。建立政府采购本国产品标准体系。尽快制定出台相关文件，明确政府采购本国产品标准，确保不同所有制企业在中国境内生产的产品平等参与政府采购活动。加强政府采购领域政策宣传，做好外资企业投诉处理工作。拓宽外资企业融资渠道。鼓励金融机构为外资企业提供融资服务，开展重点外资企业贷款需求及投资经营情况调研，有针对性举办银企对接活动。引导各类基金与外资企业开展股权投资合作，支持在华外资企业扩大投资经营规模、深耕中国市场。促进人员往来便利化。加快互免签证协定商谈，继续稳妥扩大单方面免签国家范围。优化口岸签证、过境免签、区域性入境免签政策，促进人员跨境流动。更新《外国商务人士在华工作生活指引》。提升外资企业贸易便利化水平。做好优惠贸易协定项下原产地证书签证工作，助力外资企业出口货物享受协定伙伴方关税减让。优化重点外资项目进口成套设备检验监管。加大对外资企业海关“经认证的经营者”(AEO)培育力度，进一步优化降低AEO随机布控查验率。积极稳妥推进进口商品采信，将更多符合资质的中外检验机构纳入采信机构目录。鼓励外资企业开展知识产权备案，坚决打击进出口环节侵犯外资企业知识产权的行为。《行动方案》表示，各地区、各有关部门要在党中央集中统一领导下，坚定不移深化改革开放，细化实化具体落实举措，在投资促进、权益保护、服务保障等方面创新工作方法、强化政策和要素支持，确保2025年内各项举措落地见效，有效提振外商投资信心。要组织有关部门赴重点地区、重点外资企业开展专项走访活动，深入了解外资企业诉求，有效回应外资企业关切。商务部、国家发展改革委要会同有关部门和单位加强指导协调，做好政策宣传，推动政策落地。重大事项及时请示报告。...
中国最高人民检察院强调，将坚决纠正插手经济纠纷、跨区域抓人等趋利性执法行为。据中国网发布的文字实录，在最高检星期二（2月18日）召开的记者会上，有记者提问，一段时期以来，针对企业的趋利性执法问题引起社会普遍关注，检察机关高度重视，采取了一系列富有成效的整治措施，下一步最高检有什么工作打算。最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅回应时说，全国检察机关今年将积极参与中共中央部署的“规范涉企执法专项行动”，尽职尽责，依法平等保护各类市场主体。杜学毅介绍，将深化依法平等保护各类市场主体，聚焦违法立案、插手经济纠纷、跨区域抓捕、违法“查扣冻”等企业反映强烈的突出问题，继续发挥上下一体、协调联动、交办督办等机制作用，动真碰硬，坚决依法纠正相关执法违法问题。研究制定规范办理跨区域涉企刑事案件的工作意见，进一步规范管辖权、“查扣冻”监督机制，从源头上推动解决违规异地执法和趋利性执法司法等问题。杜学毅也说，在坚持正面引领的基础上，敢于动真碰硬，对于违法立案、插手经济纠纷、跨区域抓人、违法查封扣押冻结等趋利性执法行为，将抓住典型、坚决纠正。最高人民检察院副检察长葛晓燕则在记者会上，通报2024年全国检察机关充分运用法治力量服务经济社会高质量发展的进展成效时说，针对案件督办中发现的跨区域抓捕，违规适用强制措施，超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产等严重损害企业、企业家合法权益行为，检察机关充分发挥法律监督作用，不仅对个案问题及时纠错，更主动从个案办理中发现相关类案问题。葛晓燕也说，全国检察机关积极参与重点领域腐败治理。参与深化整治金融、国企、能源、基建工程和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，2024年，全国检察机关起诉金融领域职务犯罪1200余人，能源领域职务犯罪500余人，起诉基建工程领域职务犯罪1400余人，围绕行业性、系统性腐败问题治理，制发社会治理类检察建议1600余份。...
规范涉企行政检查，事关企业发展和营商环境的优化。2月20日，浙江省政府官网公布由省政府办公厅印发的《关于严格规范涉企行政检查的实施意见》（以下简称《实施意见》），对涉企行政检查作出系统全面规范，进一步稳定市场预期、激发市场活力。此前的2月18日，浙江省委召开会议传达学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，对全省学习宣传贯彻工作进行部署。省委书记王浩强调，要持续营造稳定、公平、透明、可预期的发展环境，深入落实民营经济“32条”，积极构建亲清政商关系，优化政务环境、市场环境、法治环境、社会环境，真正做到“有求必应、无事不扰”。根据《实施意见》，浙江将坚持“管住风险、无事不扰”，推动规范检查、精准检查、协同检查，着力破解涉企多头重复低效检查问题，杜绝运动式检查、变相检查、任性检查。到2027年，“综合查一次”机制更加健全，部门、层级、领域年度联合检查实施率力争80%以上，非现场检查占比逐年提高，现场检查总量持续下降。《实施意见》明确了9项重点任务，包括规范行政检查主体和人员、清理并公布行政检查事项清单、优化行政检查方式方法、严格行政检查标准、统筹实施“综合查一次”、规范行政检查行为、全面推行行政指导、强化行政检查监督、强化数字赋能等。其中，在规范行政检查主体和人员上，《实施意见》表示，加强行政执法主体资格管理，不具备法定资格的任何组织和个人不得实施行政检查。2025年3月底前，县级以上政府要依法确认行政执法主体并向社会公告。严禁政府议事协调机构以各种名义实施行政检查。严禁检验检测机构、科研院所等第三方实施行政检查。严禁外包给中介机构实施行政检查。严禁未取得执法证件的执法辅助人员、网格员、临时工等人员实施行政检查。在清理并公布行政检查事项清单方面，《实施意见》要求，加强源头管理，严格落实权责清单制度，动态调整行政检查事项清单并向社会公布。省市行政执法机关要全面梳理整合现有行政检查事项，精简交叉重复或者不合理事项。动态监测事项实施情况，对使用频次特别高和长期未被使用事项进行分析，没有实际成效的要依法予以取消或提出取消建议。在优化行政检查方式方法上，大力推广远程监管、移动监管、线上监管等具有物联感知能力的非现场检查。通过非现场检查、信息共享、书面核查、网络核验等方式可以达到检查目的的，原则上不实施现场检查。同一行政执法主体对同一企业实施现场检查的年度频次原则上不超过两次。同时，完善以信用评价、风险等级为基础的分级分类检查制度，建立健全评价体系，实行精准画像，并与差异化实施非现场检查和现场检查、检查频次和抽查比例等挂钩；评价结果好的，年度内可以少检或不检。在规范行政检查行为上，《实施意见》明确，涉企行政检查以属地管辖为原则，主要由县级行政执法主体实施。省市行政执法机关要建立健全行政检查异地协助机制。确需开展异地检查的，应当报共同上一级行政执法机关批准，并告知当地主管部门。发现违规异地检查的，企业和群众可以及时向当地有关主管部门报告。在全面推行行政指导上，构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后评价”等工作模式。坚持教育与处罚相结合，根据包容审慎原则依法采用提醒、告知、劝阻等方式处理，推动更多领域建立健全不予处罚、可以不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚五类情形清单。探索建立涉企行政执法案件经济社会影响评估制度，减轻对企业正常生产经营影响。《实施意见》表示，市县政府要加强对行政执法工作的统筹协调和组织实施，定期研究涉企行政检查突出问题，构建上下贯通、协同配合的工作格局。违反意见的，依规依纪依法追究责任。...
上海市拟对外籍商务人士提供专项签证便利措施，便利他们开展商务活动，符合条件的外籍商务人士可申请五年多次、停留期180天的签证。上海市政府外办微信公号“上海外事”1月21日发布相关通告。上述通告所指的外籍商务人士主要指“需经常来华从事商务活动、对上海产业和信息化领域经贸合作发挥积极作用的人员及其配偶和子女”。邀请单位包括国有、民营、外资企业等各类市场主体。符合条件的外籍商务人士凭市政府外办签发的《专项签证邀请函》向中国驻外使领馆申请五年多次、停留期为180日的M字或相应类别签证，申请人可免于采集指纹并可委托他人办理签证，且只收取一年多次签费用。对符合条件的外籍商务人士及其配偶和子女，上海市政府外办在企业按要求提交申请后的一周内审发《专项签证邀请函》。办理《专项签证邀请函》，不收取费用。外籍商务人士可在三个月内持《专项签证邀请函》在其申请办理签证地的中国驻外使领馆申办签证。...
2月23日，中共中央、国务院发布关于进一步深化农村改革，扎实推进乡村全面振兴的意见。意见提出，扎实做好房地一体宅基地确权登记颁证。探索农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式。不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地建房。有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，健全收益分配和权益保护机制。因地制宜发展新型农村集体经济，不对集体收入提硬性目标，严控集体经营风险和债务。持续深化农村集体资金、资产和资源管理专项治理。推进新增耕地规范管理和合理利用。...
2025年02月22日，国家医保局披露，2021年，江西省某医院院长熊某落马，牵扯出一批医药领域商业贿赂案件。其中，2008年至2021年间，案件行贿人罗某和熊某等人在医院的药品销售、医用耗材采购、总务采购等业务上达成口头协议，将销售获得的利润平分。熊某还在项目招标中帮助罗某进行“私人订制”。在形成完整的利益链后，由于行贿金额越来越大，为了避免组织调查，罗某还通过现金、房产投资等更加隐蔽的方式，向熊某等人进行“花式行贿”。据国家医保局披露，为销售代理的美洛西林钠、哌拉西林钠他唑巴坦和头孢替安等药品，罗某与熊某达成口头协议，将药品销售获得的利润一半返还给熊某。罗某找自己的弟弟和弟媳担任业务员，跟踪医院药品采购计划和医生用药情况，给医生发回扣，回扣比例在20%~30%。2008年至2021年间，罗某通过销售三种药品就获利过千万。后来，罗某又陆续与熊某等人达成口头协议，熊某等人帮其在医用耗材采购、总务采购方面提供便利，通过7家公司开票配送吻合器、医用床等耗材和设备，获取的利润同样平分。2008年至2021年间，罗某获利570万元。熊某在供述中说“做药品生意是稳赚不赔的事”。在医疗综合大楼等系列项目采购中，罗某一方面找到供货商，表示有关系可以让其中标，另一方面利用熊某等人的关系，虚假邀标，让招标方泄露底价，甚至让招标方按照代理公司的有利条件制作招标文件，最终中标项目。罗某在总采购量仅为240余万的医用家具采购项目中，就要求供货商分润100万元，供货商表示“没有罗的关系，我中不了标”。罗某通过院领导关系，打通医保科、采购科、临床科室等关键岗位的关系，形成药品准入、采购、使用的完整利益链条。罗某在2010年至2020年间，先后通过现金、房产、店面、车位、合作投资等方式向熊某等人行贿，金额达600余万。甚至其中200万熊某还让罗某代为保管，让其准备等合适的时机用于投资或退休后再交给他。最终，罗某以行贿罪、贪污罪、串通投标罪被判处五年有期徒刑，并处罚金和没收违法所得。国家医保局披露，江西省医保部门通过涉案产品清单，最终锁定背后的6家生产企业，并对其展开信用评级处置。...
广东省长王伟中（右二）本周到深圳多地调研人工智能、机械人领域领先企业，期间还与多款腾讯研发的机械人互动，向机械人递了一瓶矿泉水。（互联网）“杭州六小龙”等六家“科技新贵”过去半年大放异彩，掀起中国各地反思如何直面人工智能（AI）时代的呼啸而来。广东省长王伟中本周到深圳多地调研人工智能、机械人领域领先企业，期间在自动驾驶公司元戎启行现场试乘自动驾驶车，还与多款腾讯研发的机械人互动，向机械人递了一瓶矿泉水。据广东省政府官网发布的消息，王伟中星期一（2月10日）至星期二（11日）在深圳福田、南山、光明等区调研，重点聚焦“现代化产业体系建设”。广东两名副省长张国智、王胜，深圳市市长覃伟中参加调研。在专注智能驾驶研发和应用的深圳元戎启行科技公司，王伟中深入考察了企业自动驾驶系统产品、通用人工智能方案等情况，并现场试乘自动驾驶车辆。王伟中表示，要大力支持自动驾驶企业加快算法、车载芯片、操作系统等核心技术攻关，强化产业政策、应用场景供给，推动更多创新成果转化落地。在腾讯Robotics X实验室，王伟中在腾讯董事会主席马化腾陪同下，现场观看产品演示，深入调研创新研发、成果转化等情况，还集中考察了乐聚机械人等企业产品，并听取深圳人形机械人产业布局等情况汇报。调研期间，王伟中多次和机械人互动握手，还给机械人递了一瓶矿泉水。王伟中表示，要加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人在养老康复、公共服务等应用场景创新，着力构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。王伟中指出，深圳是一座充满生机活力的创新之城，创新资源富集、创新生态完善、产业链条完备，培育壮大新兴产业、未来产业，必将大有可为，也应当大有作为。他要求深圳在现代化产业体系建设上走在前列、勇当尖兵，特别是要在机器人、人工智能、自动驾驶、低空经济、生物制造、量子科技等领域抢占制高点、致胜新赛道，为全国、全省发展大局作出更大贡献。中国经济龙头广东省的经济增长失速加剧，2024年全年增长率预计3.5％，连续第二年未能实现增长目标，让这个沿海大省更迫切寻找新的经济增长点。王伟中1月15日在政府工作报告中提到，外部环境变化带来的不利影响加深，广东经济外向度高，受到的冲击尤为直接，有效需求不足，部分企业经营困难，房地产市场还处于调整过程中。...
世界上充斥着肮脏的金钱，犯罪分子不断寻找新方法，将赃款藏匿在房地产、艺术品、证券和老式银行账户中。除了各国金融监管机构的监管外，还有一个不为人知的国际组织正在发挥更大的影响力。三十多年来，总部位于巴黎的金融行动特别工作组一直在应对非法金融的挑战。被列入金融行动特别工作组监视名单的威胁足以促使一些政府采取行动，菲律宾就是一个例子，因为金融行动特别工作组的一份报告详细描述了该国在打击洗钱方面的不足。什么是金融行动特别工作组？它是一个政府间组织，旨在制定标准以遏制洗钱活动。该组织由七国集团于 1989 年在一次峰会上成立，目标是保护其金融系统免受贩毒等犯罪活动的侵害。FATF 最出名的也许是率先制定了“了解你的客户”规则，该规则要求机构确定账户持有人的真实身份。这些要求现在在银行、投资公司和支付处理公司中很常见。金融行动特别工作组还为国家法律和账户数据管理制定了指导方针。2001 年 9 月 11 日恐怖袭击事件发生后，金融行动特别工作组制定了打击恐怖主义融资的标准。该工作组由近 40 个成员国组成，包括七国集团、中国以及从南美到非洲的新兴经济体。这为什么重要？FATF 的建议之所以受到重视，是因为没有哪个国家愿意因为存在缺陷而被标记，因为这些缺陷可能会让人怀疑其银行系统的完整性，或者更糟的是，被贴上表现不佳的标签。FATF 将朝鲜、伊朗和缅甸列为最差类别，并将南非、摩纳哥和委内瑞拉等国家列为“受监控管辖区”，这些国家正在与该组织合作，以改善其控制措施。此外，许多国家都担心美国检察官和监管机构的审查，因为美国是金融行动特别工作组的一支重要力量，该工作组曾对外国机构处以数十亿美元的罚款，并威胁要对未能防止失职行为提起刑事诉讼。面临金融行动特别工作组即将进行的审计的政府官员往往手忙脚乱，难以达到要求。菲律宾发生了什么事？自 2021 年 6 月这个东南亚国家被列入灰名单以来，政府已采取措施加强对基于风险的反洗钱的监管，以及打击恐怖主义和“扩散融资”（大规模杀伤性武器的资助）。当局最近打击了在线赌场，菲律宾总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.)表示这些赌场从事洗钱和金融诈骗。与此同时，央行已采取行动提高有针对性的金融制裁的有效性。被列入灰名单意味着什么？这意味着一个国家需要更密切的监控，因为它在打击洗钱和恐怖主义融资方面做得不够。这一指定可能会让外国投资者对在那里做生意更加谨慎。国际货币基金组织 2021 年的一份报告发现，被列入灰名单会导致流入一个国家的资本平均下降，相当于其国内生产总值的 7.6%。金融行动特别工作组是否正在打击洗钱活动？虽然专家们对该组织的努力表示欢迎，但许多人认为，该组织的研究结果可能与实际情况不符，因为其往往侧重于技术合规性。英国在 2018 年的评估中获得高分，但全球见证等反腐组织指出，寡头等仍然是英国金融体系的活跃用户。2019 年，透明国际英国分会通过数十家银行、律师事务所、房产和哈罗公学等著名私立学校追踪到4180 亿美元的可疑财富。反腐专家表示，即使英国检察官冻结了一些洗钱嫌疑人的资产，他们在备受瞩目的案件中定罪的记录也很差。虽然计算起来很困难，但联合国毒品和犯罪问题办公室估计，全球一年洗钱的金额占全球 GDP 的 2% 至 5%，或介于 8000 亿至 2 万亿美元之间。2022年卸任金融行动特别工作组负责人的大卫·刘易斯 (David Lewis)称，打击洗钱的努力不足。金融行动特别工作组 (FATF) 真的有威力吗？是的，在一定程度上。金融行动特别工作组的糟糕成绩单可以成为采取行动的号召。例如，2015 年，荷兰因要求银行核实账户持有人身份的力度不够而受到 FATF 的批评。此后，荷兰政府和央行进行了一系列改革，包括批准对银行处以最高可达其年收入五分之一的罚款，这是欧盟反洗钱法规定的罚款额的两倍。然而，制定和执行反洗钱措施的工作仍然落在了国家监管机构和地方执法机构的头上，这些机构适用的法律和标准各不相同。在北欧银行因处理波罗的海国家的黑钱而爆出一系列丑闻后，欧盟国家开始成立一个机构，有权打击欧盟成员国的非法金融活动。...
