10月13日，国家互联网金融安全专家委员会（下称“互金专委会”）发布《关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告》，互金专委会指出，部分互联网外汇理财平台风险较为突出。
近期，国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）巡查发现，我国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台，这类平台分为两类：一是外汇交易平台，二是以 “外汇交易” 为旗号进行融资分红的平台。
 通过分析，部分互联网外汇理财平台风险较为突出，主要表现形式为业务牌照涉嫌造假、承诺 “高额收益”，交易过程不透明、涉嫌利用 “传销模式” 发展客户与打着 “外汇交易” 旗号 “持续高额分红” 等4种表现形式。
互金专委会表示，部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权。目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局（FCA）、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)，除此之外的一些国家与地区也会颁发相关牌照，但监管效力较低。
部分外汇理财平台对外宣称 “资金安全，只赚不赔”，甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定，更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。
部分外汇平台以 “互助理财” 的名义，发展下线，按层级返利的方式不断吸引新投资者加入，这种模式涉嫌传销。
此外，部分平台以 “外汇交易” 为旗号融资，进行 “持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在 “外汇交易” 盈利始终大于 “分红” 的基础上，但由于盈利的不确定性，这类平台很可能演化成 “庞氏骗局”。
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