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巨头被骗妖镍重现？39亿元商品不翼而飞

发布时间：2023-02-13 14:41 来源：上海证券报作者：陈雨康

装在集装箱里漂洋过海而来的镍，竟然不翼而飞了。

大宗商品贸易巨头托克日前表示，公司遭遇了诈骗。去年12月，公司从普拉蒂克·古普塔和关联公司处购买了镍。随着一部分集装箱抵港，集装箱内却根本没有镍。此次欺诈事件或让公司蒙受5.77亿美元的损失。

买来的镍去哪了？

托克（Trafigura）当地时间2月9日发布《法律诉讼声明》称，托克最近发现了一项与普拉蒂克·古普塔（Prateek Gupta）有关联且由其控制的公司实施的系统性欺诈，涉事公司包括TMT金属公司和UD贸易集团旗下公司。

据托克披露，这项欺诈涉及去年开始的镍贸易。2022年12月下旬以来，托克从上述涉事公司购买了镍。在一部分货物抵达目的地后，托克工作人员检查集装箱却发现，里面根本就没有镍。

截至目前，大部分货物仍在运输途中，等待进一步检查。考虑到运输途中货品可能造成的未知损失，托克预计公司最多可能造成5.77亿美元（约合39亿元人民币）的损失，并将其计入2023年上半年财报中。

不过，托克强调，即便算上这笔损失，公司2023年上半年盈利水平仍将同比增长。

涉事贸易商存在前科

托克是一家成立超过30年、业务遍布全球的大宗商品贸易集团，业务涉及石油、天然气、有色金属、航运等。公开资料显示，在石油和有色金属贸易方面，托克一度跻身全球前三。

针对此次事件，托克称，已开始对普拉蒂克·古普塔和涉事公司提起诉讼。

“这项欺诈设计虚假陈述和各种文件造假。没有任何证据表明托克内部也有人参与了这项非法活动。”托克在声明中提到。

公开资料显示，涉事的普拉蒂克·古普塔（Prateek Gupta）是印度籍大宗商品贸易商，常驻阿联酋迪拜。古普塔出生于印度一个贸易商家庭，其父是钢铁贸易商。2009年，古普塔接管了家族企业，并在日后拓展了TMT Metals等贸易实体。

去年，印度联邦警察已宣布，古普塔被指控欺诈罪，正在开展调查。除了遭到印度国家银行的指控外，古普塔还与泛亚集团、贡沃尔集团等多家企业存在法律纠纷。

机构：

维持纯镍供应逐步宽松的看法

去年以来，在经历了乌克兰危机、伦镍异常波动、交割品危机等一系列事件后，镍市波动日趋激烈，任何突发事件都会激起市场即时反应。截至周五下午收盘，沪镍主力合约收涨3.83%。伦镍在周四大涨后，周五收跌近6%。

中信建投期货认为，托克遭遇镍交易骗局，或影响短期供应链稳定性，镍价在宏观情绪不佳的情况下表现强势，但这一事件本身对供需影响有限，涨势或难持续。

融智有色创始人、首席研究员高承君此前对上海证券报记者表示，去年以来，伦镍波动极大，常脱离基本面，业内也出现了用沪镍作为定价基准的声音。实际上，镍是最复杂的金属，业内对镍价走势进行判断是比较困难的，这与它的产业结构有关。一方面，镍价不仅跟供需面和宏观经济有关，还涉及新能源、不锈钢、高端制造等多个领域。另一方面，镍相关产品众多，涉及电解镍、电积镍、镍豆、镍粉、高冰镍等等。

展望后市，一德期货认为，2023年镍元素整体过剩，纯镍逐步向宽松过渡。虽然春节假期过后，镍价持续维持高位震荡走势，但从近期纯镍的供应和需求的进展情况来看，依旧维持对纯镍供应逐步向宽松迈进的看法。