美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对所谓的比特币交易和投资公司Control-Finance及其创始人——英国人Benjamin Reynolds提起民事诉讼。

CFTC的起诉书指控被告通过一项名为Control-Finance “Affiliate Program”（“联盟计划”）的庞氏骗局，从1000多名客户那里挪用了至少22,858.822个比特币（当时价值至少1.47亿美元）。

起诉书显示，从2017年5月1日至10月31日，Reynolds利用公众对比特币的热情，说服客户购买比特币并将其转移到Control-Finance。Reynolds声称，他的专业虚拟货币交易员每月的交易回报率高达45%，并利用风险分散的方法，创建了一个免受加密市场风险的“避风港”，保护客户的比特币存款。

Reynolds还通过承诺“Affiliate Program”奖金来吸引客户邀请家人和朋友来该平台。

Reynolds的诈骗计划创建单独的一次性钱包地址来接收客户的比特币存款，然后这些存款将经过路由器转移到北美、欧洲和亚洲的虚拟货币支付处理器和交易所持有的其他集中钱包地址。CFTC有关部门指控，这些混乱的区块链交易完全是为了掩盖挪用资金。

此外，当客户要求提款时，Reynolds会非法转移其他客户的资金进行支付。

Reynolds通过向客户提供虚假的账户余额和利润数据来掩盖欺诈行为，这些数据虚假地反映了并不存在的交易利润。每周的“交易报告”也是捏造的，这些报告报道的是假的获利交易。

在其诉讼中，CFTC提出要求法院判决被告支付民事罚款、赔偿损失、撤销违法行为，对被告的非法所得进行清算，并对被告发布交易和注册禁令和针对进一步违反联邦商品法的行为的永久禁令。