在披着“铜”外衣的石头面前，饶是巨头也翻船。 据报道，近日全球知名大宗商品领域巨头——摩科瑞能源集团（Mercuria Energy Trading）成为一出“狸猫换太子”大戏的主角——其原本价值3600万美元的粗铜，摇身一变，变成了一堆金属色喷漆的石头。 “在购买了1万吨粗铜后，公司成为一桩货物欺诈的受害者。”摩科瑞能源集团在公告中说。 “狸猫换太子”桥段真实上演 以8艘船、300个集装箱装运的铜，在运抵目的地的途中，出现了戏剧性的一幕——集装箱里原本的铜，居然变成了一堆喷了漆的岩石。 这是大宗商品巨头摩科瑞去年的遭遇。摩科瑞是全球五大石油贸易商之一。据报道，摩科瑞在去年夏天从土耳其供应商Bietsan Bakir处购买了约10000吨、价值3600万美元（约合人民币2亿元）的粗铜。 “这些铜被装进集装箱，也经过了查验，随后还贴上了封条。”摩科瑞在土耳其的律师西南·博罗瓦利（Sinan Borovali）称，摩科瑞已经为装船的货物支付了90%的费用。 令人啼笑皆非的是，当集装箱再次打开时，这场交易就变成了“买铜得石头”。 通常来说，在这种不能交货的情况下，贸易公司可以根据货物保险单提出索赔。更令人费解的是，摩科瑞发现，Bietsan Bakir为货物投保的合同中，只有七分之一是真实的，其余均属伪造。 这下真可谓“扎心”了。当前，摩科瑞已在土耳其针对Bietsan Bakir提起民事诉讼，并向土耳其检察官办公室提交了盗窃和欺诈报告，指控这家全球商品交易公司与一桩价值3600万美元的铜欺诈交易有关。 据当地新闻通讯社报道，预计本周将有更多有关此案的听证会。 有组织的欺诈行为 已贴上封条的铜，如何变成石头？ 铜在夜间被秘密卸下，换成石头——博罗瓦利称，欺诈团伙趁夜幕打开集装箱迅速掉包，将铜换成铺路石，并将石头喷涂成类似精炼金属的样子。为了避免被发现，欺诈团伙以假封条掩盖其行径。 摩科瑞向土耳其调查人员提供的文件显示，摩科瑞在这些船只出海后，分五期支付给了Bietsan Bakir总计3600万美元，最后一笔款项于2020年8月20日支付。 目前，土耳其警方已逮捕涉嫌货运欺诈人员13人。土耳其警方在一份声明中表示：“已经确定，这起案件是有组织的欺诈行为。” 摩科瑞在一份书面声明中表示：“嫌疑人已被拘留，据信他们参与了针对摩科瑞的有组织犯罪的各个部分。” 分析人士称，这起案件凸显出，即便在安全与检查措施到位的情况下，大宗商品交易商也很容易因欺诈行为而蒙受损失。 财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展. 客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip |
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