首页
平台
贝米钱包法人代表被批捕 警方初步追缴涉案资金5亿余元
发布时间:2018-11-21 08:22 来源:柒闻网

11月20日,上海市公安局徐汇分局通报发布上海贝涛金融信息服务有限公司(“贝米钱包”)的最新情况通报。通报显示,贝米钱包法人代表被批准逮捕,另有4名嫌犯被采取刑事强制措施。目前,警方初步追缴涉案资金5亿元。

根据通报,贝米钱包法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。目前,案件在进一步侦查中。

与此同时,警方已冻结上海贝涛金融信息服务有限公司(“贝米钱包”)和涉案人员17个涉案银行账户资金,初步追缴涉案资金人民币5亿余元,并全力追查其余涉案资产。

警方表示,已获取“贝米钱包”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向;并贝米钱包的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌非法犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。

据了解,贝米钱包运营主体为上海贝涛金融信息服务有限公司。工商信息显示,该公司注册资本5000万元,法人代表崔炜、股东姚坤杰分别持股70%与30%。根据此前消息,贝米钱包未兑付本金约为40.9亿元,待收回出借资金及债权本息总计约45亿元。

今年7月28日,上海市公安局徐汇分局发布通报称,警方于7月13日对贝米钱包涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,姚某等5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。而这一消息,贝米钱包曾于7月17日进行说明。

7月13日,贝米钱包发布公告,将“良性退出”P2P业务,并宣称将于7月17日提供完整回款方案。而在7月17日,贝米钱包发布公告称,公安机关已立案。截至公告发布之日,未兑付本金约为40.9亿元,待收回出借人资金及债权本息约45亿元,7月16日回款709万元,7月12日新增可兑余额9000万元。

贝米钱包称,公司全力配合警方调查取证,暂无任何兑付计划。在贝米钱包发布的《关于2018年7月14日情况的说明》中,贝米钱包CEO姚坤杰曾表示,其与崔炜已经被施加强制措施,限制出境。

根据贝米钱包9月14日发布的累计回款情况公告,截至9月13日晚18时,平台可兑付金额为510,875,576.03 元。贝米钱包还表示,目前公司相关帐户都已冻结,所有回款都是回到只进不出的冻结账户中。

【返回首页】
财经钻-财经观察
财经钻-互联网金融观察
财经钻-众筹/创投视野