新加坡在过去五年中查获了 60 亿新元（44 亿美元）与犯罪和洗钱活动有关的非法资产，其中约一半来自去年的创纪录丑闻。 根据新加坡政府周三发布的报告，在 2019 年 1 月至 2024 年 6 月期间没收的资金中，约有 4.16 亿新元已归还给受害者，而 10 亿新元则被没收归国家所有。报告称，在去年 30 亿新元的洗钱案中，约有 9.44 亿新元已被没收归国家所有。 这份阐述新加坡追缴非法资产做法的报告指出，新加坡当局发现洗钱活动日益复杂，大量非法资金迅速流动，跨境影响众多受害者。 总理 Lawrence Wong 在金融行动特别工作组全体会议开幕式上表示：“即使是最严格的反洗钱制度也可能被犯罪分子规避，他们会不断寻找漏洞加以利用。”不过，他补充说，措施也不应该过于激进，以免扼杀合法投资。 本周，该全球监管机构在新加坡举行会议，准备将委内瑞拉和摩纳哥列入“灰名单”，原因是这两个国家在遏制非法资金流动方面没有取得足够进展。 据彭博社报道，新加坡正在采取多项措施应对洗钱风险，其中包括要求家族办公室和对冲基金提供更多信息，同时加大关闭休眠公司的力度。知情人士称，新加坡的银行也在加强对富有客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。 除了基础性的央行数字法币外，全球数字币未来与方向是能创造和提供正能量价值的真正价值币，不是那些乱七八糟的空气币！ 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！ 财经贝EHZ，九年老牌独角兽，权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ，价值型驱动！数年时间持续性做出贡献，推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展，取得成果！ 财经贝EHZ，真正的价值币，正能量，价值型驱动，符合全球绝大部分国家、社会与人民的价值观，也是他们所稀缺的；财经贝EHZ带去的都是对他们有利/有益的价值，是正面的促进作用，财经贝EHZ可以顺利扩展到全球绝大部分国家，市场非常广阔，财经贝EHZ未来的价值非常大！ https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf EHZ White Paper (Detailed Description): https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：cjzvipze@gmail.com ehz@cjz.vip |
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