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平安信托一中层领导5年违法赚5个亿
发布时间:2021-12-23 08:29 来源:网易

12月21日,审计署官网发布2021年第5号公告《审计署移送违纪违法问题线索查处情况》。

平安信托有限责任公司江苏区域事业部原负责人陈刚涉嫌受贿问题。审计发现,2012年至2016年,陈刚涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。2020年1月,审计署将此问题线索移送江苏省公安厅调查。2021年8月,陈刚以非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年,并处没收财产1500万元,追缴违法所得5.32亿元。

假设按照2%-5%左右的顾问费率,5.32亿违法所得背后涉及的项目融资总金额,至少高达100亿元以上。

这已经不是平安集团近年内控第一次出现重大漏洞了。

资料显示,平安信托成立于1996年4月9日,法定代表人为董事长姚贵平,注册资本130亿元,经营范围包含本外币业务、资金信托、动产信托、不动产信托等,股权结构上,公司由中国平安持股99.8809%,上海糖业烟酒持股0.1191%。

2017年,平安信托一项理财产品资金池中的14 .5亿元资金,在深圳一名资金中介的撮合之下,被公司、银行人员的里应外合套取随意使用,时过三年,该事件仍处在司法过程之中。

此外,2019年,平安集团下属的平安银行上海分行行长冷培栋、前任行长杨华被带走调查。

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