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钜派被用户追讨数百万成被执行人,基金管理人实控方潜逃海外被刑事立案
发布时间:2021-08-10 10:39 来源:蓝鲸财经

近期,上海钜派投资集团有限公司(下称 “钜派投资”)以及钜洲资产管理(上海)有限公司(下称 “钜洲资产”)两度收到被执行信息,合计涉及474万余元。根据当事人信息以及标的金额,有裁判文书显示,案件应涉及原本计划投向卓郎智能(600545.SH)的私募产品。

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法院认定,2016年,钜洲资产作为直销机构,向用户销售《钜洲智能制造2018私募股权投资基金》,投资标的是北京国投明安资本管理有限公司(执行事务合伙人)(下称 “国投明安”)、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(下称 “汇垠澳丰”)作为普通合伙人发起设立的广州天河明安万斛投资合伙企业(有限合伙)(下称 “天河明安”),合伙企业主要对卓郎智能机械有限公司(上市公司)(下称 “卓郎智能”)进行股权投资。

钜洲公司、钜派公司提交了卓郎智能的实际控制人、以及受让方金昇公司和明安万斛于2016年2月4日签订的《股权转让和投资协议》复印件,明安万斛同意自受让方处购买持有的卓郎智能股东权益,代表卓郎智能的3.5%的股权;转让所转让股权的全部价格为3.5亿元。钜洲公司、钜派公司未向法院提交《股权转让和投资协议》原件。

卓郎智能于2017年9月完成借壳上市,产品原本在2018年到期,管理人国投明安以明安万斛未实现退出为由,要求将合伙期限将延长一年。法院质疑,卓郎智能成为上市公司后,股东名单没有明安万斛,钜洲资产在有条件向卓郎智能核实的情况下,轻信国投明安告知的上市公司股权代持及合同锁定收益的说法,且对股权代持的法律风险未对投资者作披露。

直至2019年10月,钜洲资产向投资者披露,在涉案私募基金募集及存续期间,明安万斛基金管理人国投明安及其实控人周某,伪造le 交易法律文件、投资款划款银行流水、投后管理报告、资金到账的银行网页及视频,恶意挪用基金资产,并已于2019年10月失联。资金并未流入卓郎智能。

钜洲资产向公安机关报案,北京市公安局朝阳分局经侦支队以涉嫌合同诈骗在2019年10月出具了《受案回执》,对国投明安涉嫌合同诈骗进行立案侦查,因犯罪嫌疑人周某逃至日本,没有归案。6月判决的裁判文书显示,截至本案审理终结,该刑事案件仍处于侦查阶段。

公开信息显示,涉案人员周某是淳信金泰创始人,旗下北京国投明安资本管理有限公司还与共青城安海投资管理合伙企业(有限合伙)存在合伙协议纠纷,在杭州微触科技有限公司等企业任职董事。

在浦东新区法院,有两名分别投资300万元以及100万元的钜派用户,在相关私募纠纷案件中胜诉。该私募产品募集总金额达2亿元。涉案私募基金的募集专户分两次向托管专户划付认购款1.25亿元和申购款1.07亿元。案涉基金向明安万斛支付的投资款和管理费总额为2.3亿余元。

除了上述曾提及的未核实上市公司股权投资事宜,国投明安向钜洲资产提交的明安万斛账户余额为3.4亿元的截图,未显示交易时间、未记载银行名称,无法证明相应的回款事实。判决称,钜洲资产在基金募集、投资、管理阶段均存在严重违反监管规定及管理人职责的行为。

法院认定,钜派通过自己对消费者的影响力在进行产品推介,案涉基金由钜洲资本直销,钜洲资产违反管理人职责的行为及未尽到适当性义务,钜派作为案涉基金的销售方对此应当知道,因此有连带责任。

钜派投资集团在2010年由胡天翔创立。2014年8月,易居资本中国基金投资钜派;2015年4月,易居中国(NYSE:EJ)宣布与钜派达成协定,将易居资本和钜派合并,交易在钜派赴美上市时生效,届时成为钜派大股东。三个月后,钜派登陆纽交所。

2017年是钜派投资发展历程的另一个分水岭,创始人胡天翔辞任,接任法人的倪建达历任多个房地产协会会长。钜派在二季度曾宣布成立易德资本,称脱胎于钜派地产股权投资团队,专注地产投资业务。2019年,易居资本原董事兼总经理郭俊杰被公安机关带走调查。钜派集团曾回应称,郭俊杰被调查与钜派集团无关。蓝鲸财经曾报道钜派连环违约追踪,涉及万达商业等标的。

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