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网购手机却不翼而飞?!“幽灵包裹”牵出上亿元大案
发布时间:2021-05-19 11:31 来源:央视财经

  网络购物是大家十分熟悉的一种购物方式。一个网购产品,对应一个快递单号,快递单号是快递包裹的唯一标识代码。然而无锡的林先生网购后,一直收不到货,快递单号明明显示已经发货,快递公司却说是个空包。这到底是怎么回事?

  01、有物流信息却迟迟收不到货?小心,这是诈骗!

  2019年3月,无锡市公安局梁溪分局的民警接到一个报警电话,电话那头的林先生说,自己网购的一部手机丢失了。

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  根据商家提供的快递单号,3月21日,林先生查询到包裹在下午3点50分被门卫代收。林先生马上到门卫处领取包裹,然而门卫却说并没有签收。

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  林先生又联系购物平台,结果也不回信息。无奈之下,林先生选择了报警。通过现场调查和视频排查,民警首先排除了包裹被冒领的可能。而且,快递公司的说法也和之前一致,他们根本就没有收到过这个包裹。

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  警方立即拨打了快递信息中显示的卖家电话,已经无法拨通。而在购物平台中,林先生购买手机的网店也消失不见了。不过根据林先生的付款信息,警方还是追踪到了钱款的去向。

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  警方认为,林先生遭遇的是典型的网络诈骗案件。在对各地类似案件进行串并侦查之后,他们发现,全国各地已有十多位受害人到公安机关报案,他们都遭遇了和林先生类似的网络购物诈骗。

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  不存在货物,为什么会存在真实的快递单号和物流信息呢?无锡警方决定从这些蹊跷的快递单号展开调查。很快,他们就有了一个惊人的发现。

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  侦查员还发现,这些空包网站有着相似的操作界面,唯一的功能就是贩卖空包单号。而大量空包单号都指向了广西的张某华和广东的王某亮。

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  2020年6月10日,根据公安部“净网2020”专项行动的统一部署,无锡警方在全国15个城市同步展开收网行动,广东的王某亮落网。

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  就是这样一个文化程度不高,自称平时做小买卖的人,在短短一段时间内,非法聚敛的财富已经达到了惊人的程度。

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  在这场收网行动中,警方共抓捕了40余名涉案人员,王某亮交代,他总共搭建了一千多个空包网站。

  另一团伙头目张某华与王某亮有着类似的经历,作案手法也基本一致。两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条,年交易量过亿元。在此案中,张某华与王某亮利用空包单号完成虚假发货,将相应的资金伪装成电商平台消费,来为跨境赌博公司充值。

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  02、银行卡、电话卡、支付宝、微信

  切莫买卖这“诈骗四件套”

  电信诈骗手段不断翻新,但万变不离其宗,都离不开手机卡和银行卡。那么这些实名制的电话卡和银行卡又是谁的?从哪儿来?

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  2020年10月14日,湖北省黄石市的一所高校内,学生刘生(化名)突然遭到了陈冲(化名)几个人的威胁和殴打。经过警方询问,起因竟然是因为刘生没有按照约定办理电话卡。仅仅因为一张电话卡,就要大打出手吗?民警意识到,这起事件很有可能与非法贩卖电话卡、银行卡的犯罪有关联。

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  原来,刘生在一个月前认识了陈冲,称以刘生的身份证,办理银行卡、电话卡就能有700元的收入,他十分心动。于是就和同学一起,分别办理了两张银行卡和一张电话卡。

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  几天后,陈冲带几名学生来到附近的宾馆,一名有纹身的黄发男子拿出几部手机,让刘生等人把办好的电话卡插入手机激活,再与自己的社交支付账户进行绑定。这让刘生察觉到不对劲,于是找借口离开了酒店。于是才有了之后的殴打事件。

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  警方调查发现,仅陈冲所在的学校,就有7名同学,以每套500元至700元不等的价格,将自己办理的电话卡和银行卡,出售给了纹身男子。

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  纹身男子叫章刚(化名),警方梳理出了一个以章刚为中心的贩卖电话卡和银行卡的团伙组织结构,章刚发展学生陈冲、许静嵩、社会青年亦浦等人成为自己的下线,为自己寻找卖家。

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  一套卡包含两张不同银行的银行卡和一张电话卡,开通两张银行卡的网络银行业务,绑定好实名电话卡,并人脸识别认证后才算成功。每成功开通一套卡,章刚付给下线1000元报酬,而下线通常会付给卖卡人500元到700元不等。

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  将章刚抓获归案后,他交代了自己的上线叫许韬。每次章刚都会按照许韬的交代,把银行卡邮寄到一个固定地址。在确定了所有出售银行卡的人员之后,警方也追查到这些银行卡涉及到了多起电信诈骗案件。后续,许韬在武汉某小区被警方抓获。

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  “实名不实人”的电话卡、银行卡不但被犯罪分子用来进行电信诈骗,还会被用来进行网络贩毒、网络赌博等犯罪,赃款通过这些银行卡在不同支付渠道中快速转移,甚至流向境外,案发后追回难度很大。2021年3月23日,湖北省黄石市下陆区人民法院进行了庭审。

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  半小时观察:莫贪小利做“帮凶”!

  电信诈骗案高发,其中一个重要原因是遏制诈骗“咽喉”的“两卡”没有管住。骗子用这些收购的实名手机卡拨打电话实施诈骗,或者是被害人将钱款打进这些“幽灵卡”内,即使警方追查到此账户,由于是购买的银行卡,不法分子的真实身份也难以核实;而不法分子施展了一系列蚂蚁搬家式的乾坤大挪移后,非法资金就这样被“合法化”。

  面对电信诈骗犯罪的新动向,公安机关将始终保持高压严打态势,相关部门也要让管理规定长出“牙齿”,手机卡、银行卡办理、使用全程加强监管。而公众还需增强法律意识,不要贪小便宜向他人出售个人身份证、银行卡等信息。一旦被不法分子利用,将会带来法律风险。

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